各位股東：

　　經(jīng)邢臺銀行第五屆董事會第五次會議研究，決定于2020年6月10日（周三）上午9:00至11:30，在邢臺市中興東大街111號邢臺銀行總行大樓召開2019年股東年會，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　一、會議議程

　　1、邢臺銀行董事會2019年工作報告；

　　2、邢臺銀行監(jiān)事會2019年工作報告；

　　3、邢臺銀行高級管理層2019年工作報告；

　　4、通報本行董事、監(jiān)事、高級管理人員2019年履職情況評價結(jié)果；

　　5、通報本行董事會、高級管理層2019年流動性風(fēng)險管理履職情況評價結(jié)果；

　　6、邢臺銀行2019年度決算及2020年經(jīng)營預(yù)算報告；

　　7、邢臺銀行股份有限公司關(guān)于2019年度利潤分配方案的報告；

　　8、關(guān)于《邢臺銀行股份有限公司2019年年度報告》的議案；

　　9、邢臺銀行股份有限公司2019年度社會責(zé)任報告；

　　10、關(guān)于《邢臺銀行2019年度關(guān)聯(lián)交易報告》的議案；

　　11、關(guān)于劃轉(zhuǎn)沙河襄通等三家村鎮(zhèn)銀行市級國有金融資本出資人職責(zé)的議案；

　　12、關(guān)于選舉第五屆董事會董事的議案；

　　13、其他臨時性議題。

　　二、溫馨提示

　　1、董事會成員、監(jiān)事會成員、高級管理層成員均參會。

　　2、鑒于當(dāng)前新冠疫情防控形勢，按照邢臺市委市政府疫情常態(tài)化防控措施的要求，為嚴格控制會議規(guī)模，確保會場參加人數(shù)不超過50人，請各法人股東在邢臺銀行總行大樓19層會議室參加會議，各自然人股東在17層會議室通過視頻同步參加會議。

　　3、本次會議召開時間為2020年6月10日（周三）上午9:00，會前律師將對參會人員身份進行確認并簽到入場，請參會人員務(wù)必提前半小時入場。

　　4、截至2020年5月19日登記在冊的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東。

　　各位法人股東委托代表參會的，請于6月1日前將《法人股東授權(quán)委托書》掃描件及參會人員聯(lián)系方式發(fā)至?xí)?wù)組指定郵箱，并于會議簽到時向會務(wù)組提交《法人股東授權(quán)委托書》原件，按要求簽到入場。

　　自然人股東委托他人參會的，請于6月1日前將《自然人股東授權(quán)委托書》掃描件及參會人員聯(lián)系方式發(fā)至?xí)?wù)組指定郵箱，并于會議簽到時向會務(wù)組提交《自然人股東授權(quán)委托書》，按要求簽到入場。

　　5、為有效壓縮會議規(guī)模，建議邢臺銀行職工股東按照以下范圍進行擴大合并授權(quán)：建議總行部室職工股東按照總行領(lǐng)導(dǎo)分管情況擴大合并授權(quán)；各分支行建議按照營業(yè)管理一部、營業(yè)管理二部、邯鄲分行、衡水分行、保定分行、廊坊分行擴大合并授權(quán)；各風(fēng)險主管為自然人股東的建議按所在分支行進行授權(quán)委托。

　　6、此公告將在邢臺銀行外網(wǎng)（網(wǎng)址：lzlndx.com）和內(nèi)網(wǎng)一并公告，并發(fā)到法人股東聯(lián)系人郵箱，電話或短信進行提醒，開會前一天會務(wù)人員還要進行電話回訪，核實參會人員，請保持通訊暢通。

　　7、各位股東如有臨時議案，請于2020年6月1日前將議案通過電子郵件、郵寄、遞交等形式交邢臺銀行會務(wù)組。

　　聯(lián)系人：武獻哲

　　聯(lián)系電話：0319-5500623 ??16630933818

　　Email:xtbankdbs@163.com。

　　附件：1．邢臺銀行法人股東授權(quán)委托書.xls

　　?????????? 2．邢臺銀行自然人股東授權(quán)委托書.doc

　　邢臺銀行股份有限公司

　　2020年5月21日