各位股東：

　　經(jīng)邢臺銀行第五屆董事會第十三次會議研究，決定于2022年4月29日（周五）上午9:00至11:30，在邢臺市中興東大街111號邢臺銀行總行大樓召開2021年股東年會，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　一、會議審議事項

　　1、邢臺銀行董事會2021年工作報告；

　　2、邢臺銀行高級管理層2021年工作報告；

　　3、邢臺銀行監(jiān)事會2021年度工作報告；

　　4、通報本行董事、監(jiān)事、高級管理人員2021年履職情況評價結(jié)果；

　　5、通報本行董事會、高級管理層2021年流動性風(fēng)險管理履職情況評價結(jié)果；

　　6、邢臺銀行2021年度決算及2022年經(jīng)營預(yù)算報告；

　　7、關(guān)于發(fā)行無固定期限資本債券的議案；

　　8、關(guān)于審議《邢臺銀行2021年度關(guān)聯(lián)交易報告》的議案；

　　9、關(guān)于修訂《邢臺銀行股份有限公司章程》的議案；

　　10、關(guān)于《邢臺銀行股份有限公司2021年年度報告》的議案；

　　11、關(guān)于修訂《邢臺銀行股東大會議事規(guī)則》的議案；

　　12、關(guān)于修訂《邢臺銀行股份有限公司股權(quán)質(zhì)押管理辦法》的議案；

　　13、關(guān)于審議《邢臺銀行股份有限公司主要股東承諾管理辦法》的議案；

　　14、關(guān)于2021年度股東大會決議執(zhí)行情況的報告；

　　15、關(guān)于變更股東名稱的議案；

　　16、關(guān)于股東河北華恒永興商貿(mào)有限公司申請轉(zhuǎn)讓股權(quán)的議案；

　　17、其他臨時性議題。

　　二、注意事項

　　（一）會議時間、地點

　　會議時間：2022年4月29日（周五）上午9:00至11:30。

　　會議地點：邢臺市中興東大街111號邢臺銀行總行大樓19層會議室。

　　（二）參會人員

　　1、截至2022年4月8日在本行登記在冊的股東均有權(quán)出席本次股東大會，不能親自出席的，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東；

　　2、本行董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　3、本行聘請的法律顧問。

　　（三）會議形式

　　考慮到當(dāng)前疫情防控形勢，本次股東年會采取“現(xiàn)場+視頻”的形式。

　　請各股東根據(jù)自身實際決定參會形式，采取視頻形式參加會議的請于2022年4月25日后與本行會務(wù)組聯(lián)系獲取視頻會議登錄方式，并于2022年4月28日前將會議表決票郵寄至本行會務(wù)組，若委托代理人參加會議的，請連同授權(quán)委托書一并郵寄。因疫情導(dǎo)致快件無法寄出的，可先行將表決票、委托書掃描發(fā)至本行會務(wù)組郵箱，原件待快遞恢復(fù)后再行郵寄。

　　各位法人股東、自然人股東委托代理人參加現(xiàn)場會議的，請于2022年4月19日前將股東授權(quán)委托書掃描件及參會人員聯(lián)系方式發(fā)至?xí)?wù)組指定郵箱，并于會議簽到時向會務(wù)組提交委托書原件，按要求簽到入場。

　　（四）職工股東參會安排

　　為有效壓縮會議規(guī)模，建議邢臺銀行職工股東按照以下范圍進(jìn)行擴(kuò)大合并授權(quán)：建議總行部室職工股東按照總行領(lǐng)導(dǎo)分管情況擴(kuò)大合并授權(quán)；各分支行建議按照營業(yè)管理一部、營業(yè)管理二部、邯鄲分行、衡水分行、保定分行、廊坊分行擴(kuò)大合并授權(quán)；各風(fēng)險主管為自然人股東的建議按所在分支行進(jìn)行授權(quán)委托。

　　（五）臨時提案要求

　　各位股東如有臨時議案，請按照《公司法》《邢臺銀行公司章程》的要求，于2022年4月19日前提交本行會務(wù)組。

　　此公告將在邢臺銀行外網(wǎng)（網(wǎng)址：lzlndx.com）和內(nèi)網(wǎng)一并公告，并發(fā)到法人股東聯(lián)系人郵箱，電話或短信進(jìn)行提醒，會前會務(wù)人員還要進(jìn)行電話回訪，核實參會人員，請保持通訊暢通。

　　會務(wù)組聯(lián)系人：武獻(xiàn)哲

　　聯(lián)系電話：0319-5500623 ??16630933818

　　會務(wù)組郵箱:xtbankdbs@163.com。

　　附件：

　　1、邢臺銀行法人股東授權(quán)委托書.doc

　　2、邢臺銀行自然人股東授權(quán)委托書.doc

　　3、邢臺銀行2021年股東年會表決票.doc

　　????????????邢臺銀行股份有限公司

　　?????????????2022年4月9日