各位股東：

　　經(jīng)邢臺銀行第六屆董事會第三次會議研究，決定于2024年4月29日（周一）上午9:00至11:00，在邢臺市中興東大街111號邢臺銀行總行大樓19層會議室召開2023年股東年會，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、會議審議事項(xiàng)

　　1、邢臺銀行董事會2023年工作報(bào)告；

　　2、邢臺銀行高級管理層2023年工作報(bào)告；

　　3、邢臺銀行監(jiān)事會2023年度工作報(bào)告；

　　4、通報(bào)本行董事、監(jiān)事、高級管理人員2023年履職情況評價結(jié)果；

　　5、通報(bào)本行董事會、高級管理層2023年流動性風(fēng)險管理履職情況評價結(jié)果；

　　6、邢臺銀行2023年度決算及2024年經(jīng)營預(yù)算報(bào)告；

　　7、關(guān)于申請發(fā)行資本補(bǔ)充債券的議案；

　　8、關(guān)于提請審議《邢臺銀行2023年年度關(guān)聯(lián)交易管理報(bào)告》的議案；

　　9、關(guān)于修訂《邢臺銀行董事會議事規(guī)則》的議案；

　　10、關(guān)于修訂《邢臺銀行監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案；

　　11、關(guān)于審議《邢臺銀行股份有限公司2023年年度報(bào)告》的議案；

　　12、邢臺銀行股份有限公司2023年度主要股東評估報(bào)告；

　　13、關(guān)于2023年度股東大會決議執(zhí)行情況的報(bào)告；

　　14、關(guān)于確認(rèn)《邢臺銀行2023年第二次臨時股東大會一號決議》繼續(xù)有效并修改公司章程的議案；

　　15、關(guān)于選舉第六屆董事會董事的議案；

　　16、其他臨時性議題。

　　二、注意事項(xiàng)

　　（一）會議時間、地點(diǎn)

　　會議時間：2024年4月29日（周一）上午9:00至11:00。

　　會議地點(diǎn)：邢臺市中興東大街111號邢臺銀行總行大樓19層會議室。

　　（二）參會人員

　　1、截至2024年4月8日本行登記在冊的股東均有權(quán)出席本次股東大會，不能親自出席的，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東；

　　2、本行董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　3、本行聘請的法律顧問。

　　（三）會議形式

　　本次股東年會采取現(xiàn)場會議形式。

　　各位法人股東委托代表參會的，請于2024年4月19日前將《邢臺銀行法人股東授權(quán)委托書》掃描件及參會人員聯(lián)系方式發(fā)至?xí)?wù)組指定郵箱，并于會議簽到時向會務(wù)組提交委托書原件，按要求簽到入場。

　　自然人股東委托他人參會的，請于2024年4月19日前將《邢臺銀行自然人股東授權(quán)委托書》掃描件及參會人員聯(lián)系方式發(fā)至?xí)?wù)組指定郵箱，并于會議簽到時向會務(wù)組提交委托書原件，按要求簽到入場。

　　（四）職工股東參會安排

　　為有效壓縮會議規(guī)模，建議邢臺銀行職工股東按照以下范圍進(jìn)行擴(kuò)大合并授權(quán)：建議總行部室職工股東按照總行領(lǐng)導(dǎo)分管情況擴(kuò)大合并授權(quán)；各分支行建議按照營業(yè)管理一部、營業(yè)管理二部、邯鄲分行、衡水分行、保定分行、廊坊分行擴(kuò)大合并授權(quán)；各風(fēng)險主管為自然人股東的建議按所在分支行進(jìn)行授權(quán)委托。

　　（五）臨時提案要求

　　各位股東如有臨時議案，請按照《公司法》《邢臺銀行公司章程》的要求，于2024年4月19日前提交本行會務(wù)組。

　　此公告將在邢臺銀行外網(wǎng)（網(wǎng)址：lzlndx.com）和內(nèi)網(wǎng)一并公告，并發(fā)到法人股東聯(lián)系人郵箱，電話或短信進(jìn)行提醒，會前會務(wù)人員還要進(jìn)行電話回訪，核實(shí)參會人員，請保持通訊暢通。

　　會務(wù)組聯(lián)系人：武獻(xiàn)哲

　　聯(lián)系電話：0319-5500623 ??16630933818

　　會務(wù)組郵箱:xtbankdbs@163.com

　　附件：1.邢臺銀行法人股東授權(quán)委托書.doc

　　2.邢臺銀行自然人股東授權(quán)委托書.doc

　　????????????邢臺銀行股份有限公司

　　?????????????2024年4月9日