各位股東：

　　根據(jù)工作需要，本行決定于2025年9月5日（周五）上午9:30至11:00，在邢臺(tái)市高新區(qū)興盛街18號(hào)邢臺(tái)銀行綜合營(yíng)業(yè)樓三樓500人會(huì)議室召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、關(guān)于不再設(shè)立監(jiān)事會(huì)的議案；

　　2、關(guān)于修訂《邢臺(tái)銀行公司章程》的議案；

　　3、關(guān)于修訂《邢臺(tái)銀行股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案；

　　4、關(guān)于修訂《邢臺(tái)銀行董事會(huì)議事規(guī)則》的議案；

　　5、關(guān)于收購(gòu)遷安襄隆村鎮(zhèn)銀行信貸資產(chǎn)的議案；

　　6、關(guān)于將遷安襄隆村鎮(zhèn)銀行股權(quán)轉(zhuǎn)讓給唐山銀行的議案；

　　7、關(guān)于審議《唐山銀行股份有限公司吸收合并遷安襄隆村鎮(zhèn)銀行股份有限公司之協(xié)議書》的議案；

　　8、關(guān)于審議遷安襄隆村鎮(zhèn)銀行股份有限公司清產(chǎn)核資結(jié)果的議案；

　　9、關(guān)于審議遷安襄隆村鎮(zhèn)銀行股份有限公司資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果的議案；

　　10、關(guān)于股東河北東盛英華醫(yī)藥有限公司申請(qǐng)轉(zhuǎn)讓股權(quán)的議案；

　　11、關(guān)于確認(rèn)《邢臺(tái)銀行2024年股東年會(huì)二號(hào)決議》繼續(xù)有效的議案；

　　12、關(guān)于計(jì)提一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備的議案；

　　13、其他臨時(shí)性議題。

　　二、注意事項(xiàng)

　　（一）會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)

　　會(huì)議時(shí)間：2025年9月5日（周五）上午9:30至11:00。

　　會(huì)議地點(diǎn)：邢臺(tái)市高新區(qū)興盛街18號(hào)邢臺(tái)銀行綜合營(yíng)業(yè)樓三樓500人會(huì)議室。

　　（二）參會(huì)人員

　　1、本行登記在冊(cè)的股東均有權(quán)出席本次股東會(huì)，不能親自出席的，可委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東；

　　2、本行董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　3、本行聘請(qǐng)的法律顧問(wèn)。

　　（三）會(huì)議形式

　　本次股東會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式。

　　各位法人股東委托代表參會(huì)的，請(qǐng)于2025年8月26日前將《邢臺(tái)銀行法人股東授權(quán)委托書》掃描件及參會(huì)人員聯(lián)系方式發(fā)至?xí)?wù)組指定郵箱，并于會(huì)議簽到時(shí)向會(huì)務(wù)組提交委托書原件，按要求簽到入場(chǎng)。

　　自然人股東委托他人參會(huì)的，請(qǐng)于2025年8月26日前將《邢臺(tái)銀行自然人股東授權(quán)委托書》掃描件及參會(huì)人員聯(lián)系方式發(fā)至?xí)?wù)組指定郵箱，并于會(huì)議簽到時(shí)向會(huì)務(wù)組提交委托書原件，按要求簽到入場(chǎng)。

　　（四）職工股東參會(huì)安排

　　為有效壓縮會(huì)議規(guī)模，建議邢臺(tái)銀行職工股東按照以下范圍進(jìn)行擴(kuò)大合并授權(quán)：建議總行部室職工股東按照總行領(lǐng)導(dǎo)分管情況擴(kuò)大合并授權(quán)；各分支行建議按照營(yíng)業(yè)管理部、分行擴(kuò)大合并授權(quán)；各風(fēng)險(xiǎn)主管為自然人股東的建議按所在分支行進(jìn)行授權(quán)委托。

　　（五）臨時(shí)議案要求

　　各位股東如有臨時(shí)議案，請(qǐng)按照《公司法》《邢臺(tái)銀行公司章程》的要求，于2025年8月26日前提交本行會(huì)務(wù)組。

　　此公告將在邢臺(tái)銀行外網(wǎng)（網(wǎng)址：lzlndx.com）和內(nèi)網(wǎng)一并公告，并發(fā)到法人股東聯(lián)系人郵箱，電話或短信進(jìn)行提醒，會(huì)前會(huì)務(wù)人員還要進(jìn)行電話回訪，核實(shí)參會(huì)人員，請(qǐng)保持通訊暢通。

　　會(huì)務(wù)組聯(lián)系人：武獻(xiàn)哲

　　聯(lián)系電話：0319-5500623 ??16630933818

　　會(huì)務(wù)組郵箱:xtbankdbs@163.com

　　附件：

? ? 1.邢臺(tái)銀行法人股東授權(quán)委托書.doc

　　2.邢臺(tái)銀行自然人股東授權(quán)委托書.doc

　　????????????邢臺(tái)銀行股份有限公司

　　?????????????2025年8月21日